Binance, proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas, sigue reforzando sus acciones de seguridad y anti-fraude y evitó más de US $4.2 mil millones en pérdidas generadas por fraudes y estafas en 2024. Con la iniciativa global de combate contra fraudes, la plataforma protegió de estafas a más de 2.8 millones de usuarios.

La adopción global de criptomonedas continúa creciendo, ofreciendo amplias oportunidades. Al mismo tiempo, los fraudes, tanto en finanzas tradicionales como en el mundo digital, continúan evolucionando hacia una red altamente organizada, con criminales usando esquemas elaborados para explotar a víctimas desprevenidas.

Para seguir aumentando la seguridad de sus más de 250 millones de usuarios en el mundo, Binance invirtió en medidas transversales que involucran a diversos departamentos, y que ofrecen fuertes resultados para el sector.

La iniciativa, que opera 24 horas al día, combina tecnología de inteligencia artificial con avanzado soporte al cliente, estableciendo nuevos estándares en la industria para la gestión de riesgos y protección al usuario, y se sustenta en cuatro pilares:

• Protección proactiva: colaboración global con autoridades, recopilación de inteligencia, alertas e intervenciones personalizadas y una lista negra de direcciones maliciosas, es parte de lo que ayuda a proteger a los usuarios a tiempo y evitar pérdidas. En total, más de 47 mil direcciones únicas fueron señaladas solo en 2024. Además, se enviaron más de 15,000 alertas a los usuarios.

• Red de seguridad 24 horas: mecanismos de congelamiento temporal de fondos en cuentas señaladas permitieron que Binance investigara la actividad del destinatario y evaluara riesgos potenciales, ofreciendo al mismo tiempo una ventana de 24 horas para que los usuarios reporten sospechas de fraudes y así evitar pérdidas irreversibles. Esto permite que las denuncias sean investigadas inmediatamente, y las transacciones confirmadas como fraudulentas resulten en el reembolso apropiado.

• Recuperación rápida: cuando las medidas de prevención no son suficientes, un sistema de respuesta rápida actúa para generar informes y usar la IA para identificar y congelar casi instantáneamente cuentas sospechosas, con un promedio de 80 recuperaciones exitosas por mes.

• Soporte a víctimas silenciosas: Binance realizó 30,000 llamadas proactivas a posibles víctimas, ofreciendo orientación en el proceso de recuperación y garantizando un trato justo y amable a todos los afectados.

Además, el exchange desarrolló más de 50 modelos personalizados de aprendizaje automático, actualizados 14 veces a lo largo del año, para detectar actividades fraudulentas, lo que resultó en el bloqueo de 47,000 direcciones maliciosas.

Estableciendo nuevos estándares en la industria

El enfoque integral de Binance combina tecnología avanzada, como monitoreo en tiempo real e inteligencia artificial, con un equipo dedicado de especialistas en seguridad. Esto permite no solo la protección inmediata de los activos, sino también el fortalecimiento de la confianza en el ecosistema de criptomonedas.

“La seguridad de nuestros usuarios siempre ha sido nuestra máxima prioridad en Binance. En 2024, nuestros esfuerzos fueron aún más robustos, y demostraron que proteger los activos digitales debe ser un esfuerzo conjunto entre compañías, usuarios y autoridades. Los números no son solo un hito, sino un claro indicador del avance que representa para toda la industria cripto”, destacó Frida Vargas, gerente general de Binance en México.