Los estafadores están adaptando sus tácticas dentro y fuera de la cadena de delitos cometidos con criptoactivos, realizando campañas de estafa más cortas pero más espe y lucrativas.

Así lo señala el Mid-Year Crime Report 2024, un reporte publicado por Chainalysis que analiza y destaca las nuevas tendencias en delitos relacionados con criptoactivos. El informe presenta hallazgos cruciales sobre la evolución de las estafas, el uso de perfiles en redes sociales para cometer crímenes, y el aumento de mercados ilícitos.

El informe revela un cambio en las tácticas de los estafadores y entre las más practicadas está la conocida como “pig butchering” (“carnicería de cerdos”), que tienden a ser las más rentables.

Por ejemplo, el reporte señala que en Myanmar existen “fábricas” de este tipo de estafas, en la que los actores criminales mantienen a personas (contra su voluntad) dedicadas a estafar a otras personas vía criptoactivos. La fábrica KK Park, en Myanmar, ha sido la más rentable en 2024, acumulando más de 101 millones de dólares. Además, se ha observado un incremento en nuevos esquemas fraudulentos, evidenciado por el aumento de flujos de criptomonedas hacia carteras activas este año.

Aumenta la compra de perfiles en redes sociales

Un fenómeno alarmante mencionado en el estudio es el creciente uso de criptomonedas para adquirir cuentas de redes sociales, utilizadas para ejecutar fraudes. Advierte que desde 2022, se han transferido alrededor de 10.5 millones de dólares a servicios que venden estos perfiles, lo que podría haber facilitado la compra de hasta 2.1 millones de cuentas.

Al alza, los mercados ilícitos y de lavado de dinero

Finalmente, Chainalysis resalta en este reporte el aumento en el uso de mercados y redes de lavado de dinero vinculados a Huione Guarantee, un mercado asociado al conglomerado camboyano Huione Group. Este mercado ha procesado más de 49 mil millones de dólares en transacciones criptográficas desde 2021, conectando con estafas como el “pig butchering”, fondos robados, y la bolsa rusa sancionada, Garantex.