El banco mexicano CIBanco se inscribió a “Compliance Analytics”, un servicio de SWIFT que ayuda a las instituciones financieras a mitigar los riesgos del delito financiero analizando su tráfico global de mensajes en la red de SWIFT.
Esta institución aprovechará el sistema de datos analíticos avanzados de SWIFT para mejorar la eficacia de sus programa de cumplimiento y de lucha contra el lavado de dinero. Al respecto, Mario Maciel Castro, director general de CIBanco, señaló: “El análisis de datos juega un rol importante en la detección y prevención temprana del delito financiero. ‘Compliance Analytics’ provee un panorama global y análisis detallado, permitiéndonos actuar rápidamente y adecuadamente para poder hacer frente a los riesgos”.
Además de ‘Compliance Analytics’, CIBanco adoptó ‘Sanctions Screening’ y el Registro KYC de SWIFT, convirtiéndose en la primera institución latinoamericana en implementar el conjunto de servicios de cumplimiento de SWIFT.
“Recibimos con mucho gusto la decisión de CIBanco de fortalecer su programa de cumplimiento de crimen financiero aplicando el análisis avanzado de datos. ‘Compliance Analytics’ es una herramienta poderosa para identificar riesgos potenciales y para comprender hacia dónde enfocar las actividades de compliance sobre delitos financieros”, dijo Juan Martínez, director general de América Latina y el Caribe en SWIFT.
