Contenido Exclusivo

Tag: lavado de dinero

25% de las organizaciones adoptarán IA contra lavado de dinero

La analítica avanzada de datos, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (machine learning, ML) se están posicionando como herramientas fundamentales en la...

Recuperación de industria inmobiliaria enciende alertas para reforzar medidas contra el lavado de dinero

En un escenario de recuperación económica postpandemia, marcado por el auge del nearshoring, las nuevas tendencias en el estilo de vida y la transformación...

Monex fortalece sus procesos de prevención de lavado de dinero ‬con tecnología

Grupo Financiero Monex moderniza y robustece su proceso de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y el control e identificación de delitos...

Perspectivas y retos en la lucha contra el fraude de identidad en México

Las fintech en América Latina se ven confrontadas con un entorno desafiante en lo que respecta a la lucha contra el fraude y la...

Cinco tendencias en ciberfraudes para estar atentos en 2021

Ganar dinero fácil a expensas de bancos y usuarios seguirá siendo el principal objetivo de los ciberdelincuentes por mucho tiempo. La carrera entre éstos...

Inteligencia Artificial, opción para combatir el lavado de dinero en la era COVID-19

A nivel mundial, los bancos han gastado un estimado de 321 mil millones en multas desde 2008 por no cumplir con los estándares regulatorios,...

Lanza Oracle herramienta para combatir lavado de dinero y lograr el cumplimiento

Oracle puso a disposición de las instituciones bancarias una herramienta de trabajo que ofrece más de 300 indicadores de riesgo para el cliente y...

Anonimato de criptomonedas favorece al terrorismo y al lavado de dinero: Bill Gates

“Las criptomonedas están matando a gente de una manera directa”. Estas sorprendentes palabras pertenecen a Bill Gates, el carismático fundador de Microsoft, al hablar sobre...

Stay in touch:

255,324FansLike
128,657FollowersFollow
97,058SubscribersSubscribe

Newsletter

Don't miss

Visión del CIO 2026: Estrategia, Innovación y Nube

Con el objetivo de proporcionar indicadores clave para la...

Predicciones para CISOs en 2026, de acuerdo con Fortinet

Recientemente, Fortinet publicó “Las predicciones de los CISOs para...

IA: El nuevo filtro en la decisión de compra

En plena transición digital, y con la IA ganando...

Hacia el Gemelo digital: la nueva revolución silenciosa

El 65% de las empresas busca reducir su time-to-market....