Las instituciones financieras están integrando cada vez más sus sistemas de prevención de fraude y de prevención de lavado de dinero (PLD), pero aún...
Las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en México están elevando las exigencias para bancos, neobancos con licencia...
El cibercrimen adopta muchas formas. Algunas operaciones cibernéticas se llevan a cabo con fines estratégicos, políticos o disruptivos, incluyendo espionaje y ataques a infraestructuras...
La digitalización del sistema financiero mexicano también está transformando las herramientas utilizadas para cometer delitos financieros. Deepfakes capaces de simular identidades, operaciones con activos...
El sistema financiero mexicano avanza en inclusión financiera, pero debe operar con mayor trazabilidad en una economía que sigue utilizando el efectivo como medio...
